币圈冻结卡波后续：“买币被冻结”和“反向冻结”罕见发生

在传统的理解中，只有当加密货币被卖出并收到“黑钱”时，卡才会被冻结。不过，在这一波冻结卡中，吴表示，区块链了解到，已经出现了一些罕见的“买币被冻结”的反向冻结案例。反向冻结不仅限于场外交易者，也涉及普通个人。

女士。小散户N一周前在某主流平台用中国银行法币买币，6日晚突然发现自己的银行卡被冻结。多位解冻、OTC行业人士告诉吴，区块链证实这一波出现了大量的反向冻结，但大部分是商家。一般来说，大部分被冻结的卡是因为“收到赃款”，购买加密货币时很少出现反向冻结卡的情况。

是什么原因？业内人士告诉吴，区块链表示，直接原因应该是收到法币的卖家的银行卡有问题。 JC甚至会分析链上的数据，让更多的商户参与资金流转和冻结卡。

不过，也有业内人士指出，反向冻结的嫌疑相对较小，并向JC解释，情况解冻速度较快，概率较高。但由于各地对加密货币的理解和处理存在较大差异，因此没有统一的标准。

这波冻牌有两个背景：

1：今年央行打击洗钱，一季度涉及反洗钱罚款与去年基本持平。

2：广东、东莞等地严查电信诈骗。 5月，广东警方查获首个利用虚拟货币OTC洗钱的团伙。

OTC交易员告诉吴币商转账后银行卡被冻结，区块链方面表示，这波打压时间很长，有些交易账户已经好几个月没有交易了，但仍然被冻结币商转账后银行卡被冻结，导致大量人员参与其中。目前业内有大量证据指向一个OTC交易团队，因为与之相关的商家已经被冻结。

据悉，近期部分主流平台OTC商户反映被平台主动冻结，疑似平台及监管部门监控涉嫌“将危险资金引入平台OTC交易市场” ”。

加密货币行业有其光明和黑暗的一面。此次冻结卡事件凸显了电信诈骗、赌博等与加密货币的紧密结合，将给整个行业的前景蒙上阴影。吴说，区块链认为，既然对加密货币的需求是存在的，那么彻底的“一刀切”只会让它陷入阴影。只有将交易所和行业纳入合规轨道，才能更好地进行监管。

律师和业内人士表示，虽然冻结难防，而且是概率事件，但有一些基本的事情需要注意：比如不要使用主流银行的银行卡、支付宝、微信等交易；不要贪图便宜，交易信用不足的商家；不使用工资卡或抵押卡买卖币；请勿使用银行卡进行频繁交易等。欢迎来到无说区块链挖矿讨论群和行情讨论群，作者WX号wushuoblockchain。