年仅17岁却制造了“比特币世纪骗局”

“比特币世纪骗局”嫌疑人被捕！

当地时间周五（7月31日），佛罗里达州坦帕市的美国检察官宣布，一名17岁的男子因涉嫌策划7月15日震惊世界的比特币骗局而被捕。案并被指控犯有 30 多项重罪指控。

随着案件的深入比特币是谁创造的，推特“比特币世纪骗局”的真相逐渐浮出水面。

17岁嫌疑人被捕

面临30多项重罪指控

周五（7月31日）当地时间周五（7月31日），佛罗里达州坦帕市的美国检察官宣布，17岁的嫌疑人格雷厄姆·伊万·克拉克因涉嫌策划7月15日震惊世界的比特币骗局而被捕。 . 对他提出了 30 多项重罪指控。

希尔斯伯勒县检察官办公室说，17 岁的克拉克周五在他位于诺斯代尔的家中被捕。与此同时，一名19岁的英国男子梅森·谢泼德和一名22岁的美国男子尼玛·法泽利也被检方指控为从犯。据悉，两人使用驾照注册绑定了收到诈骗收益的虚拟货币钱包。FBI（联邦调查局）表示，调查仍在进行中，可能会逮捕更多人。

希尔斯伯勒县检察官安德鲁沃伦在一份声明中说比特币是谁创造的，这些骗局故意使用名人账户，但这些名人不是受害者。比特币骗局旨在针对全国各地的普通美国人。根据佛罗里达州相关法律，金融诈骗案的主犯格雷厄姆·伊万·克拉克虽然年仅17岁，但仍可作为成年人被起诉。

据检察官称，这起欺诈涉及 30 多名受害者，涉及金额超过 10 万美元。推特早前介绍，犯罪嫌疑人一共针对130多个账号，45个账号被盗。很多普通网友在看到名人“发帖”后，居然把钱转到了帖子中留下的比特币钱包地址。

州检察官安德鲁·沃伦在周五的新闻发布会上说，“格雷厄姆·伊万·克拉克今年 17 岁，刚刚高中毕业，但他不是一个普通的 17 岁。这是一次高度复杂、强度空前的网络攻击。”

4 月，联邦调查局从克拉克手中查获了超过 70 万美元的比特币。然后 7 月 15 日的黑客事件发生了，当局认为克拉克是其背后的“策划者”。

克拉克通过窃取知名人士的身份，然后以他们的名义发布信息，指示受害者将比特币发送到他拥有的账户。州检察官办公室表示，这些账户总共收到了 400 多笔转账，他在一天之内就收到了价值超过 10 万美元的比特币。

“史诗般的错误”导致多个 Twitter 帐户被黑客入侵

7月15日，美国社交网络一片混乱：马斯克、比尔·盖茨、坎耶·韦斯特、贝佐斯、布隆伯格、拜登、奥巴马等数十位知名人士的推特在短短几分钟内被黑，同时发推称他们“做了一件好事”，任何向他们的比特币钱包地址汇款的人都将获得“双倍回报”。

从前副总统乔·拜登到现任大公司负责人，每个人都在推特上发布了关于筹集比特币捐款的信息。“我正在回馈社区，”这条推文说。“所有发送到以下地址的比特币都将双倍返还！如果你发送 1,000 美元，我将退回 2,000 美元。只需 30 分钟。” 这些推文后来附上了比特币钱包的相关代码。

第一波攻击涵盖了著名加密货币领导者和公司的 Twitter 账户。但没过多久，受害者的范围就扩大到包括政治、娱乐和科技领域的“美国名人”。这些推文后来被删除，被比尔·盖茨、埃隆·马斯克、杰夫·贝佐斯和迈克·布隆伯格等商界领袖分享。

据报道，当时比尔盖茨的一位发言人已经证实，“这条推文并不是他本人发出的”。“我们可以确认这条推文不是比尔盖茨发出的。” 发言人说：“这似乎是 Twitter 面临的更大问题的一部分。Twitter 意识到并正在努力恢复他的帐户。”

Twitter 当天迅速删除了许多消息，但在某些情况下，同一帐户再次发送了类似的推文，这表明 Twitter 无法重新获得控制权。

最终，该公司在数小时内关闭了广泛的服务，包括验证用户发推文的能力，以防止骗局进一步传播。该公司在推特上表示正在调查该问题并寻求解决方案。该公司在第二条推文中表示：“虽然我们审查并解决了这一事件，但你可能无法发布推文或重置密码。”

被骗的比特币去哪儿了？

7月16日，根据欧克云链OKLink浏览器显示，黑客的交易地址一共收到了12.85个BTC，这些BTC的转账已经基本完成。在转账期间，多次使用混币方式。进行交易混淆。

钱包余额为0.0083 BTC。在 24 小时内，该地址总共进行了 376 笔交易。在该地址的总交易中，目前有 366 笔交易将比特币转移到该地址。

通过浏览器查询发现，黑客将 12.85 BTC 拆分为 5 次大于 1 BTC 的转账和多次小于 1 BTC 的转账。这些金额大于 1 BTC 的转账是 4.64 BTC、2.03 BTC、1.5BTC、1.24 BTC 和 1.048 BTC。

通过这种逐层拆分，黑客逐渐转移了他们获得的BTC。其实这是一个分裂的过程，会让12.85 BTC更难收回。在正常情况下，最终黑客会逐渐将分割出来的BTC转移到交易所套现。

'Epic bug' 导致 $11.$8 损失

至于有多少人被这个比特币骗局骗了，调查发现，2020 年 7 月 15 日被攻击的主要 Twitter 账户的钱包地址在中部标准时间 14:00 左右开始收到转账。截至当天16:00左右，受害者已向相关钱包发送了价值约5650万美元的比特币。但到 7 月 16 日 11:00，相关钱包已被提取到仅价值约 133 美元的比特币。

据区块链追踪，从攻击开始至2020年7月16日12:00，从涉案钱包地址共转出12.85345191 BTC。这个骗局促使比特币收到超过 300 笔交易。几个小时内，黑客信息就被骗走了价值 1 美元1.8 万美元的比特币（约合人民币 83 万元）。

事实上，Twitter 并不是第一个被黑客入侵的。去年 8 月，黑客入侵了 Twitter 负责人 Dorsey 的账户，并发布了种族主义信息和炸弹威胁。在黑客将他的号码转移到存储电话号码的新 SIM 卡后，他的帐户已被接管。

2010 年，Twitter 解决了联邦贸易委员会的投诉，监管机构称该公司在保护用户个人信息方面做得不够。美国联邦贸易委员会 (FTC) 指责 Twitter 在安全方面存在“严重失误”，黑客可以控制该公司的系统并从包括奥巴马在内的知名账户发送虚假推文。作为和解的一部分，Twitter 同意进行 10 年的安全审计。

2017年3月16日，麦当劳官方推特账号“对美国总统特朗普感到恼火”的推文被上传至互联网。

麦当劳公关发言人随后发表声明称，“根据我们的调查，我们确定‘推特’账号被外人入侵，我们已迅速采取保护措施，并为这条推文道歉。”