找到一个关闭一个！中国对海外虚拟货币交易采取措施

中国监管机构正在继续加大对虚拟货币交易的打击力度。而为中国用户提供相关服务的国内外交易所将迎来另一场风暴。

据央行下属媒体《金融时报》2月4日晚间报道，去年底以来，部分国内民众转向境外网站和平台参与ICO和虚拟货币交易，相关行为已出现回潮迹象。下一步，我们将继续密切关注虚拟货币相关行为，采取一系列监管措施，包括取缔相关商业存在、取缔和处置境内外虚拟货币交易平台网站等，防范金融风险，维护金融稳定。以后只要找到一个，就关闭一个；同时，根据未来形势的发展，

消息人士告诉财新记者，一系列相关监管措施将陆续出台。“其实这两天已经有一些具体的措施在路上了，但是很多人还没有意识到。” 据他介绍，目前一些网站已被屏蔽。还值得注意的是，一些交易所已经停止为来自中国的用户提供服务。例如，币安在 2 月 1 日主动发布公告称，“根据中国相关政策法规，币安不为中国大陆用户提供服务。” KuCoin 也在 1 月 20 日表示，将从现在开始阻止来自中国的 IP 访问。

自去年9月七部委宣布暂停ICO和交易所政策以来，国内虚拟货币交易量大幅下降。大多数虚拟货币交易所选择出海，公司注册在海外。但海外交易所的大部分用户仍以中国居民为主。平台提供的服务主要以币币交易和场外交易为主，即平台为交易双方提供担保和撮合服务。等进行交易。但是，此类币币交易和场外交易，由于平台承担了做市商和担保人的角色，被监管视为本质上是“虚拟货币”的交易场所。

事实上，对于此类交易场所的监管态度早已明确。据此前消息，央行、中央网信办、工业和信息化部等多部委将联合加强对虚拟货币市场的整顿和清理，特别是对超在中国注册的柜台交易平台和国内大额“点对点”做市交易，甚至是在中国注册但通过其海外网站平台为国内客户提供集中虚拟货币交易服务的平台，将逐步清理。

央行业务管理部还印发《关于开展非法虚拟货币交易支付服务自查整改工作的通知》，要求辖区内各法人支付机构开展自查整改工作，并严禁为虚拟货币交易提供服务，采取有效措施防止支付渠道被用于虚拟货币交易。

此外国家对虚拟币的管理规定，1月23日，中国互联网金融协会（以下简称中国互金协会）发布公告，提醒投资者警惕境外ICO和“虚拟货币”交易的交易风险。根据国家相关管理政策，国内投资者的网络接入渠道和支付渠道可能会受到影响，投资者将蒙受损失。

“能不能，其实都写在9月4日发布的七部委公告里，从来没有例外。现在的政策都是深入落实，没有新的措施。” 上述消息人士称。

2017年9月4日，中国人民银行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》（以下简称《公告》），紧急停止ICO活动。同时，采取措施要求虚拟货币交易所在2017年9月30日前完全关闭其在中国的所有交易活动。

《公告》要求国家对虚拟币的管理规定，任何所谓的代币融资交易平台不得从事法币与代币与“虚拟货币”的兑换业务，不得作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”。代币或“虚拟货币”提供定价和信息中介等服务。对违法违规的代币融资交易平台，金融管理部门将要求电信主管部门依法关闭其网站平台和手机APP，并要求互联网信息化部门将手机APP下架。储存，并依法向工商行政管理部门提出申请。吊销其营业执照。