Bitfinex 比特币被盗，美国监管机构是否应该好好反制

一些知名专家表示，CFTC 提出的框架可能会阻止 Bitfinex 交易所使用冷存储。

6 月 2 日，美国商品期货交易委员会 (CFTC) 对 Bitfinex 处以 75,000 美元的罚款，原因是其未能通过期货委托商店注册在场外交易金融零售商品是非法的。

CFTC 与其他监管机构一样，要求交易所直接向其用户交付数字货币，而不是持有私钥来控制这些可交易的货币。

官方声明称美国比特币被盗，Bitfinex“实际上并没有为想要购买比特币的交易者提供可购买的杠杆、保证金和财务基础”，这违反了 CFTC 关于关联公司和经纪人的规定。商品贸易监管。

一些知名专家声称，CFTC 提出的上述监管框架可能会阻止 Bitfinex 和其他交易所使用离线钱包来存储用户的比特币。这些不准确的说法可能是导致比特币损失近 6500 万美元的 Bitfinex 安全漏洞背后的唯一因素。

谁负责 KYC/AML？

美国的了解您的客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 以其针对公司和机构的严格资本交易法规而闻名。法律要求 Bitfinex 等大型交易所记录用户信息，并将客户的敏感个人和财务信息存储在其私人服务器上。

在 Bitfinex 交易所，用户需要验证、出示、证明一系列文件的有效性，以及验证护照和银行账户详细信息等问题，这些文件将由 Bitfinex 收集，然后提供给法律执法部门或 CFTC。

Andreas Antonopoulos 等比特币专家推测，KYC 和 AML 可能会阻止交易所使用冷存储。

CFTC 是否让 Bitfinex 从冷存储转移到热钱包来存储每个客户的比特币？ KYC/AML 做法是否会增加交易风险？ ——Andreas (@aantonop) 2016 年 8 月 3 日。

无论是 CFTC 引导交易所直接与用户进行交易的监管美国比特币被盗，还是 KYC 和 AML 的严格监管框架，Bitfinex 的比特币盗窃事件都强调使用冷存储比热钱包技术更具优势。

翻译：青鱼@比特头条

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