美国加密货币交易所创始人因欺骗客户被捕

2 月 21 日，美国证券交易委员会（SEC）发布公告，指控加密货币交易所 BitFunder 在价值 7000 万美元的虚拟货币被黑客攻击事件中未经注册经营，发行虚假证券，误导 SEC。 豁免，SEC已在曼哈顿联邦地区法院提起诉讼。 路透社22日报道称，BitFunder创始人乔恩·E·蒙特罗尔（Jon E. Montroll）已被警方逮捕。

根据档案，蒙特罗尔是德克萨斯州萨吉诺市的居民，他被控作伪证和妨碍司法公正，并在家乡被捕。

曼哈顿地方检察官杰弗里伯曼在一份声明中说：“被告在作证时多次撒谎，并误导 SEC 工作人员，以避免对数千名用户的比特币损失承担个人责任。”

检察官表示，Montrol 运营着一家澳大利亚公司 WeExchange，为比特币提供存管和交易服务，以及 BitFunder.com，这是一个允许用户用比特币兑换等同于该公司股票的 ICO（首次代币发行）虚拟货币的网站。

案卷显示，2013年，黑客利用BitFunder编程代码中的弱点进行攻击，不仅获得了本不该赚取的利润，还让他们从WeExchange中提取了6000个比特币。

Montrol 没有在黑客攻击后公开信息，而是继续招揽用户，并使用新用户存入的比特币来支付提款请求。

在随后的 SEC 调查中，Montroll 否认黑客成功利用了该漏洞。

检察官表示，Montrol 当时还向 SEC 提交了截图，其中提供了关于截至 2013 年 10 月有多少比特币可用于支付 BitFunder 用户的虚假信息。

黑客入侵三天后，Montrol 使用网名“Ukyo”在线聊天，并寻求各个比特币交易所负责人的帮助，以追查被盗的比特币。

检察官说，他后来将一些比特币转移到 WeExchange 以弥补损失。 2013年11月初，WeExchange钱包出现提币困难。 Montroller以技术问题搪塞过去，但现实是BitFunder因黑客攻击和比特币被盗，没有足够的比特币来满足用户的提币需求。 2013 年 11 月 14 日，BitFunder 关闭。

SEC 在诉讼中称，黑客当时窃取了 6000 多个比特币，价值约 775,000 美元。 随着比特币价格的上涨，这些比特币现在价值约 6960 万美元。

“正如所指控的那样，Montrol 通过盗用比特币来欺骗交易所用户，并且没有披露对交易所的网络攻击以及由此导致的比特币盗用。 我们将继续大力推动涉及分布式账本技术的行政行为。 SEC 纽约地区办事处副主任 Lara S. Mehraban 说：

除了虚假陈述掩盖比特币被盗的事实外，BitFunder 还缺乏基本的经营资质。

“我们声称 BitFunder 在未注册的证券交易所非法经营。 从事美国证券交易活动的平台，无论该活动涉及数字资产、代币还是货币，都必须在美国证券交易委员会注册或在豁免下运营。 我们将继续关注这些类型的平台比特币交易所被盗，以保护投资者并确保遵守证券法，”SEC 纽约地区办事处主任 Marc Berger 说。

去年7月25日，7月25日，美国证券交易委员会（SEC）发表声明，明确ICO代币是一种证券，在SEC的监管范围内，需要遵守相关规定联邦证券法比特币交易所被盗，提醒投资者慎重做出投资决定。 SEC指出，ICO市场参与者需要在SEC注册才能发行和销售证券。 如果他们不想报告，则必须满足豁免条件。

结合上述两项违规行为，SEC向曼哈顿联邦地区法院提起诉讼，包括指控BitFunder和Montroll违反联邦证券法的反欺诈和注册规定，并要求永久禁令、退市、利息处罚和其他相关处罚